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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1. 會議召開時間:2019 年 5 月 13 日

2. 會議召開地點:昆明市高新開發區科發路 139 號留學人員創業園 A2 棟 207 室公司會議室

3. 會議召開方式:現場結合通訊方式

4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 5 月 8 日以專人送達、通訊方式 發出

5. 會議主持人:董事長黃運喜先生

6. 會議列席人員:公司監事及高級管理人員

7. 召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《公 司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

 

(二)會議出席情況

會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。

董事黃敏南因工作安排以通訊方式參與表決。

董事周永亮因工作安排以通訊方式參與表決。

董事段盛林因工作安排以通訊方式參與表決。

 

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司向中國銀行股份有限公司元江縣支行申請叁仟萬元流 動資金借款的議案》。

1.議案內容: 根據公司生產經營需要,公司向中國銀行股份有限公司元江縣支行申請人民 幣叁仟萬元整流動資金借款,期限 1 年,擔保方式為以自有房產、土地及機械設 備抵押。同時授權公司法定代表人黃運喜(身份證號:11010819671222****)或 財務總監王躍宏(身份證號:53010219740621****)具體簽署有關文件、辦理相 關事宜。

 

2.議案表決結果:

同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

 

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

 

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南萬綠生物股份有限公司第三屆董 事會第八次會議決議》。

特此公告。

云南萬綠生物股份有限公司

董事會

2019 年 5 月 14 日


云南萬綠生物股份有限公司 第三屆董事會第八次會議決議公告

2020-01-07
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