本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 會議召開時間：2019 年 5 月 13 日

2. 會議召開地點：昆明市高新開發區科發路 139 號留學人員創業園 A2 棟 207 室公司會議室

3. 會議召開方式：現場結合通訊方式

4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2019 年 5 月 8 日以專人送達、通訊方式 發出

5. 會議主持人：董事長黃運喜先生

6. 會議列席人員：公司監事及高級管理人員

7. 召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《公 司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 9 人，出席和授權出席董事 9 人。

董事黃敏南因工作安排以通訊方式參與表決。

董事周永亮因工作安排以通訊方式參與表決。

董事段盛林因工作安排以通訊方式參與表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司向中國銀行股份有限公司元江縣支行申請叁仟萬元流 動資金借款的議案》。

1.議案內容： 根據公司生產經營需要，公司向中國銀行股份有限公司元江縣支行申請人民 幣叁仟萬元整流動資金借款，期限 1 年，擔保方式為以自有房產、土地及機械設 備抵押。同時授權公司法定代表人黃運喜（身份證號：11010819671222****）或 財務總監王躍宏（身份證號：53010219740621****）具體簽署有關文件、辦理相 關事宜。

2.議案表決結果：

同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南萬綠生物股份有限公司第三屆董 事會第八次會議決議》。

特此公告。

云南萬綠生物股份有限公司

董事會

2019 年 5 月 14 日